План мероприятий на 2009г. по предупреждению и противодействию легализации средств

Обнародован План мероприятий на 2009г. по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В т.ч. запланированы:
— пересмотр нормативных актов в части внедрения системы надзора за деятельностью субъектов первичного финмониторинга (на основании системы оценки рисков);
Систему оценки риска планируется узаконить изменениями в Закон О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов….
— разработка предложений по усилению эффективности превентивных мероприятий относительно изъятия и конфискации доходов, полученных преступным путем (запрет отчуждения имущества, наложение ареста на средства, др.);
— изучение вопроса о возможности направления органами КРУ Госфинмониторингу информации о финоперациях, вызывающих подозрения;
— внесение изменений в Лицензионные условия хоздеятельности по выпуску и проведению лотерей в части соблюдения хозсубъектами антиотмывочного законодательства;
— подготовка изменений в законодательство относительно предоставления органам госвласти права осуществлять проверку информации о владельцах (учредителелях) юрлиц, др.
Окно в Украину